En este apartado te indicamos la defensa que puede llevar este Despacho ante los delitos que se identifican y explican a continuación.

Delitos contra la Hacienda publica.

Los delitos contra la Hacienda incluyen una variedad de conductas ilegales como la evasión de impuestos, la falsificación de documentos, el alzamiento de bienes y la no retención de tributos. Estos delitos son severamente castigados con penas de prisión, multas y otras sanciones, dependiendo de la gravedad del fraude fiscal y de la cantidad evadida. Para la correcta defensa en tribunales se necesita de un servicio legal y estratégico para defender tu intereses frente a las acusaciones de delitos fiscales. Todos los conocimientos del Despacho se ponen a tu disposición para proteger tus derechos y minimizar las consecuencias de estos delitos.

Puedes Consultar los Delitos contra la Hacienda desplegando la siguiente tabla.

Aquí tienes la información de los delitos contra la Hacienda Pública en formato de tabla:

Delito	Descripción	Penalización
Fraude fiscal (Artículo 305)	Ocultación de ingresos, falsificación de documentos o manipulación de la contabilidad para evadir el pago de impuestos.	Prisión de 1 a 3 años (si la cantidad defraudada es superior a 120.000 euros).
Fraude fiscal agravado (Artículo 305 bis)	Fraude fiscal en grandes cantidades o mediante el uso de medios sofisticados como empresas ficticias o paraísos fiscales.	Prisión de 3 a 6 años y multa de 1 a 3 veces el valor defraudado.
Alzamiento de bienes (Artículo 257)	Ocultación de bienes o su transferencia para eludir el pago de deudas tributarias.	Prisión de 1 a 4 años y multa.
Falsificación de documentos tributarios (Artículo 391)	Falsificación de documentos, como facturas o declaraciones fiscales, para alterar la información tributaria y evitar el pago de impuestos.	Prisión de 1 a 3 años y multa.
No retención o no ingreso de las retenciones (Artículo 399)	No ingreso de las cantidades retenidas (IRPF, IVA, etc.) a la Hacienda Pública por parte del responsable de las retenciones.	Prisión de 1 a 3 años.
Evasión de tributos (Artículo 305)	Evasión del pago de tributos mediante fraude, como ocultación de ingresos o gastos ficticios.	Prisión y multa, dependiendo de la cuantía defraudada.
Falsedad contable o financiera (Artículo 290)	Manipulación o falsificación de libros de cuentas o documentos contables para ocultar o manipular la situación financiera de una empresa y evadir impuestos.	Prisión y multa, dependiendo de la gravedad del caso.

 

Los delitos contra la Seguridad Social

Los delitos contra la Seguridad Social en España están relacionados con el incumplimiento de las obligaciones de cotización y la manipulación de la información vinculada a las contribuciones sociales. Acudir a los tribunales con personas con conocimientos suficientes como para defender tus derechos ante los tribunales y evitar posibles interpretaciones erróneas por parte de la administración, es un indiscutible. Desde el Despacho tenemos a abogados con los conocimientos necesarios para poder asesorarte y defenderte de la manera mas efectiva posible, impidiendo interpretaciones extensivas de la administración y de otros órganos.

Consulta, en esta tabla, cuales son aquellos delitos contra la Seguridad Social.

Aquí tienes la información de los delitos contra la Seguridad Social en formato de tabla:

Delito	Descripción	Penalización
Fraude en las cotizaciones (Artículo 307)	Ocultación o manipulación de los ingresos de los trabajadores o de la actividad económica para evadir las cotizaciones a la Seguridad Social.	Prisión de 1 a 3 años y multa de 1 a 3 veces la cantidad defraudada.
Fraude por ocultación de trabajadores (Artículo 307 bis)	Ocultación de trabajadores o falseamiento de datos para evadir el pago de las cotizaciones sociales.	Prisión de 1 a 3 años, multa de 1 a 3 veces el valor defraudado, y posible inhabilitación para contratar con la Administración.
Incumplimiento de las obligaciones del empresario (Artículo 308)	No abonar las cotizaciones a la Seguridad Social de los empleados o no retener y pagar las aportaciones correspondientes a los trabajadores.	Prisión de 1 a 3 años y multa.
Impago de cotizaciones (Artículo 310)	No abonar las cotizaciones sociales por parte de un empresario o autónomo, afectando las prestaciones y derechos de los trabajadores o del propio empresario.	Prisión de 1 a 3 años y multa.
Simulación de relaciones laborales (Artículo 311)	Crear o simular relaciones laborales fraudulentas para eludir las cotizaciones sociales o los pagos correspondientes a la Seguridad Social.	Prisión de 1 a 3 años y multa.

 

Los delitos de fraude en la obtención de subvenciones y ayudas públicas.

Los delitos de fraude de subvenciones , y se refieren a la obtención ilícita de ayudas o subvenciones públicas mediante información falsa o manipulada. Este delito no solo se aplica a las subvenciones concedidas por el Estado español o cualquiera de sus organismos, sino que es extensible a las concedidas por la Unión Europea. El análisis de la documentación que se presentó, así como la comprobación de los elementos que determinaron su concesión han de ponerse en relación con la ejecución de los mismos pues, una interpretación errónea por parte de los inspectores o de los fiscales puede determinar que se interprete que se ha solicitado con la intención de beneficiarse de estas ayudas sin la intención real de realizar aquello que justificó su concesión.

En la tabla que tienes a continuación tendrás un resumen de las conductas que se castigan penalmente.

Los delitos de fraude de subvenciones están regulados en el Código Penal español, y se refieren a la obtención ilícita de ayudas o subvenciones públicas mediante información falsa o manipulada. A continuación, te ofrezco un resumen de los principales delitos de fraude de subvenciones:

1. Fraude en la obtención de subvenciones (Artículo 308)

• Descripción: Consiste en la obtención de subvenciones, ayudas o beneficios económicos públicos mediante la falsificación de documentos, la ocultación de datos o la alteración de la realidad sobre los requisitos exigidos para recibir la subvención.
• Penalización: Se castiga con prisión de 1 a 3 años y multa de 2 a 4 veces la cantidad defraudada.

2. Fraude en la justificación de subvenciones (Artículo 309)

• Descripción: Implica la utilización incorrecta de una subvención ya concedida. Es decir, cuando el beneficiario presenta gastos o proyectos falsos para justificar el uso de una subvención, o no destina el dinero a lo que fue destinado.
• Penalización: Prisión de 1 a 3 años y multa de 2 a 4 veces la cantidad defraudada.

3. Fraude en la modificación de los proyectos subvencionados (Artículo 310)

• Descripción: El fraude se produce cuando se alteran o modifican los proyectos subvencionados, ya sea en cuanto a los costes, plazos o finalidades, sin informar a la Administración, con el fin de obtener un beneficio ilícito.
• Penalización: Prisión de 1 a 3 años y multa de 2 a 4 veces la cantidad defraudada.

4. Fraude por ocultación de datos en la solicitud de subvenciones (Artículo 311)

• Descripción: El fraude consiste en la ocultación o la manipulación de datos relevantes al solicitar una subvención, con el fin de obtener una ayuda de forma indebida.
• Penalización: Prisión de 1 a 3 años y multa de 2 a 4 veces la cantidad defraudada.

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Resumen de los delitos de fraude de subvenciones:

Delito	Descripción	Penalización
Fraude en la obtención de subvenciones (Artículo 308)	Obtención ilícita de subvenciones mediante falsificación de documentos o alteración de la realidad sobre los requisitos exigidos.	Prisión de 1 a 3 años y multa de 2 a 4 veces la cantidad defraudada.
Fraude en la justificación de subvenciones (Artículo 309)	Utilización incorrecta de una subvención ya concedida, como la presentación de gastos falsos o no destinar el dinero a lo establecido en el proyecto.	Prisión de 1 a 3 años y multa de 2 a 4 veces la cantidad defraudada.
Fraude en la modificación de los proyectos subvencionados (Artículo 310)	Alteración o modificación de los proyectos subvencionados sin informar a la Administración para obtener un beneficio ilícito.	Prisión de 1 a 3 años y multa de 2 a 4 veces la cantidad defraudada.
Fraude por ocultación de datos (Artículo 311)	Ocultación o manipulación de datos relevantes al solicitar una subvención para obtener la ayuda de forma indebida.	Prisión de 1 a 3 años y multa de 2 a 4 veces la cantidad defraudada.

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Delitos contra los derechos de los trabajadores.

Los delitos contra los trabajadores abarcan diversas conductas ilegales que afectan los derechos laborales, como la explotación, la falta de seguridad en el trabajo y el incumplimiento de las normativas laborales. La empresa puede estar acusada de este tipo de delitos en caso de que los conociera y no hiciese nada por remediarlo por parte de la administración. En estos casos, la defensa de la empresa frente a posibles acusaciones infundadas y no basadas en Derecho puede tener daños reputacionales y económicos considerables, que afecten al buen funcionamiento de la empresa.

 

Puede consultar los delitos contra los derechos de los trabajadores consultando la siguiente tabla.

Delito	Descripción	Penalización
Explotación laboral (Artículo 311)	Imposición de condiciones laborales injustas o no pago adecuado de los trabajadores.	Prisión de 1 a 3 años y multa de 6 a 12 meses.
Tráfico ilegal de trabajadores (Artículo 312)	Contratación fraudulenta de trabajadores o explotación extrema de los mismos.	Prisión de 2 a 6 años y multa de 12 a 24 meses.
Vulneración de derechos laborales (Artículo 313)	Vulneración de derechos fundamentales de los trabajadores, como igualdad o afiliación a la Seguridad Social.	Prisión de 6 meses a 2 años y multa económica.
Falsificación de documentos laborales (Artículo 311 bis)	Falsificación de contratos de trabajo, registros de jornada, informes médicos, etc.	Prisión de 1 a 3 años y multa.
Trabajo forzoso (Artículo 314)	Incitación o coacción a realizar trabajo contra la voluntad del trabajador.	Prisión de 6 meses a 2 años.
Acoso laboral (Artículo 315.3)	Mobbing o acoso sistemático a un trabajador, creando un ambiente de trabajo hostil.	Prisión de 6 meses a 2 años, dependiendo de la gravedad.

 

En el caso de que usted, como autónomo o como empresa, esté afrontando una acusación por alguno de los delitos indicados anteriormente le ofrezco un servicio legal especializado y estratégico para defender tus intereses frente a las acusaciones de delitos fiscales, laborales y en materia de Subvenciones. Con todos los conocimientos u recursos del despacho (entre los que nos podemos encontrar colaboradores expertos que gozan de recorrido y experiencia en el orden penal) puedo ayudarte a proteger tus derechos y minimizar las consecuencias de estos delitos.

¿Por qué elegirnos?

• Conocimientos en el Derecho Penal Fiscal y Laboral: Cuento con amplios conocimientos defendiendo a clientes en casos relacionados con delitos contra la Hacienda, la Seguridad Social y en materia de Subvenciones. Conemos en profundidad la legislación y los procedimientos, lo que me permite ofrecerte una defensa sólida y efectiva.
• Defensa en todas las fases del proceso: Te representamos desde la fase de investigación previa (inspección y auditoría), pasando por las acusaciones formales y hasta el juicio, si es necesario. Ya sea que enfrentes una inspección de la Agencia Tributaria, de la Tesorería General de la Seguridad Social, o una inspección laboral, estamos aquí para ayudarte.
• Estrategias personalizadas: Cada caso es único, y adaptamos nuestro enfoque a tus necesidades. Analizo detalladamente todos los elementos del proceso y formulo una estrategia de defensa que maximice las probabilidades de éxito, buscando siempre la solución más favorable para ti.
• Reducción de sanciones y penas: Mi objetivo es minimizar el impacto de las acusaciones y, en muchos casos, lograr la reducción de sanciones económicas o penas de prisión. Si es posible, buscaremos alternativas como el acuerdo de conformidad o la mediación.
• Asesoramiento en prevención y cumplimiento: Además de defenderte, ofrezco asesoría para prevenir futuros problemas con la Hacienda, la Seguridad Social o la Inspección de Trabajo. Te ayudo a establecer buenas prácticas fiscales y laborales para evitar riesgos legales.

¿Cómo podemos ayudarte?

1. Asesoría inicial: Si estás bajo una investigación de la Agencia Tributaria, la Seguridad Social o la Inspección de Trabajo, puedo ofrecerte una consulta inicial sin compromiso para evaluar tu caso y explicarte las opciones que tienes.
2. Defensa en procesos judiciales: Si el caso llega a juicio, estaré a tu lado, defendiendo tus derechos con todo el respaldo legal necesario para protegerte de las acusaciones. Mi objetivo es buscar una solución que minimice los daños a tu situación financiera y personal.
3. Negociación de acuerdos: En muchos casos, la mejor opción es llegar a un acuerdo con las autoridades competentes, ya sea mediante un acuerdo de pago, una reducción de sanciones o una reestructuración de tus obligaciones fiscales y laborales. Mi experiencia en negociación es clave para conseguir resultados favorables.

¿Por qué confiar en nosotros?

• Conocimientos comprobados: Hemos estudiado la legislación en profundidad para poder defender con éxito a numerosas empresas y particulares en procesos judiciales relacionados con delitos fiscales y el fraude en Subvenciones para lograr la resolución más favorable a tus intereses.
• Compromiso total con tu caso: Estamos dispuestos a poner todos nuestros conocimientos y recursos a tu disposición para garantizar que tu defensa sea lo más efectiva posible.
• Transparencia en los costos: Te ofrezco un presupuesto claro y sin sorpresas. Mi objetivo es que puedas afrontar tu proceso judicial sin preocupaciones adicionales.

Por todo ello, no dudes en contactar con nosotros, con nuestros conocimientos y empeño, podremos salir de esta.