Grande Real Abogados

• La Evaluación de riesgos penales: Realización de un diagnóstico sobre los riesgos penales específicos que enfrenta la empresa, analizando su actividad y el entorno regulatorio y la identificación de áreas vulnerables dentro de la organización, como la gestión financiera, la relación con proveedores, clientes o empleados, y la actividad internacional.
• Diseño de políticas y procedimientos internos: la creación de un manual de cumplimiento penal con políticas claras para prevenir delitos, como la corrupción, el fraude, el blanqueo de capitales, etc— y el desarrollo de procedimientos internos para detectar y actuar ante posibles indicios de conducta ilegal o no ética dentro de la organización.
• Formación y sensibilización del personal: Diseño de programas de formación continua para empleados y directivos sobre las normativas legales y las implicaciones de los delitos económicos. Promoviendo una cultura ética y de cumplimiento dentro de la empresa, con énfasis en la responsabilidad individual y colectiva.
• Canales de denuncia internos (whistleblowing): Con la implementación de un sistema de denuncias confidenciales que permita a los empleados reportar comportamientos ilegales o fraudulentos sin temor a represalias y el aseguramiento de que el sistema sea accesible, confidencial y eficaz para prevenir actividades ilícitas.
• Monitoreo y auditoría continua: Supervisión y auditoría regular de las operaciones para identificar posibles riesgos de incumplimiento y adoptar medidas correctivas cuando sea necesario y la revisión periódica de los procedimientos y actualizaciones según cambios normativos, nuevas regulaciones y mejores prácticas.
• Gestión de incidentes y sanciones: El asesoramiento en la gestión de incidentes relacionados con delitos corporativos, evitando que la empresa se vea expuesta a consecuencias legales y financieras graves y la asistencia en caso de investigaciones internas, demandas o sanciones impuestas por autoridades regulatorias.

• Prevención de delitos: La principal ventaja de un programa de compliance penal es la prevención. Implementar un sistema eficaz ayuda a evitar que la empresa cometa delitos, como el fraude, la corrupción o el blanqueo de capitales.
• Reducción de sanciones: Si la empresa enfrenta una investigación o un proceso judicial, demostrar que se tiene un programa de cumplimiento penal implementado puede mitigar las sanciones o incluso servir como eximente de responsabilidad.
• Mejora de la reputación empresarial: Las empresas que demuestran un compromiso con el cumplimiento normativo y la ética generan una mejor imagen pública. Esto aumenta la confianza de los clientes, empleados y socios comerciales.
• Protección de los directivos: Los programas de compliance penal también protegen a los directivos y empleados, ya que les ayuda a actuar dentro de los límites de la ley y evita que se vean involucrados en actividades ilegales sin saberlo.
• Cumplimiento con la legislación vigente: En muchos países, las empresas están obligadas por ley a implementar programas de cumplimiento. Tener un sistema de compliance penal no solo protege a la empresa de delitos, sino que también asegura el cumplimiento de las normativas locales e internacionales.

Somos un despacho con especialistas enn compliance penal con conocimientos en el diseño y la implementación de programas de cumplimiento adaptados a las necesidades específicas de cada empresa. Ofreciendo soluciones personalizadas que incluyen:

• Confidencialidad, ética y compromiso con la protección de tu empresa.

• Asesoramiento jurídico experto en el ámbito del derecho penal empresarial y las normativas de compliance.

• Soluciones prácticas y accesibles, con enfoque en la prevención de delitos y la gestión de riesgos.

• Asistencia en la creación y gestión de sistemas de control interno eficaces.

• Formación continua y adaptada para los empleados y directivos.